亿纬锂能(300014) - 第六届董事会第五十一次会议决议公告

行证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2025-057 惠州亿纬锂能股份有限公司 第六届董事会第五十一次会议决议公告 公司董事认真审阅了《公司 2025 年第一季度报告》，认为《公司 2025 年第一季度 报告》能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，公司的董事、监事及高级管理人 员均对报告出具了书面确认意见。《公司 2025 年第一季度报告》的具体内容详见公司 同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。 本议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 二、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等有关法律法规的规定，结合公司 业务发展需要，公司对《公司章程》作相应修订。 具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《公司章程》和 《公司章程修正案》。 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日在广东省惠 州市仲恺高新区惠风七路 38 号亿纬锂能零号会议室采用通讯表决的方式召开第 ...