新乳业(002946) - 第三届董事会独立董事专门会议第五次会议决议

新希望乳业股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第五次会议决议 新希望乳业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事专门 会议第五次会议通知于 2025 年 4 月 12 日以电子邮件的形式通知公司全体独立 董事。会议于 2025 年 4 月 22 日以通讯表决的方式召开。公司独立董事共 4 人， 出席本次会议的独立董事共 4 人，会议由独立董事吴飞先生主持。本次会议的召 开符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。 独立董事认真讨论了第三届董事会独立董事专门会议第五次会议审议的相 关事项，会议通过决议如下： 一、 审议通过关于聘请 2025 年度审计机构的议案。 表决结果为：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经核查，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）具备审计业务资格，具 有多年为上市公司提供审计服务的经验，具备足够专业能力和投资者保护能力， 诚信状况良好，具备充分的独立性，在以往为公司提供财务和内部控制审计服务 工作中，遵循独立、客观、公正的职业准则，切实履行了审计机构应尽的职责， 较好完成了各项受托任务。 ...