朗威股份(301202) - 董事会决议公告

证券代码：301202 证券简称：朗威股份 公告编号：2025-018 苏州朗威电子机械股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次 会议于 2025 年 4 月 23 日 10:00 以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会 议通知于 2025 年 4 月 11 日以邮件方式送达全体董事。会议由董事长高利擎先生 主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事、高管列席了会议。 本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并表决，一致审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 经审议，董事会认为：《2024 年度董事会工作报告》客观、真实准确、完整 地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。董事 会同意该议案。 公司现任独立董事张晟杰先生、钱坤先生、董浩淳先生和原独立董事孙裕彬 先生分别向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年 年度股东大会上进 ...