孩子王(301078) - 关于第三届董事会第三十七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十 七次会议于 2025 年 4 月 19 日以电子邮件形式向公司全体董事发出会议通知及 会议材料，于 2025 年 4 月 24 日通过现场会议及通讯方式召开并做出董事会决 议。本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长汪建 国先生召集并主持，公司监事列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律法规以及《孩子王儿童 用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等制度的有关规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告全文的议案》 经审核，董事会认为：公司 2025 年第一季度报告真实、准确、完整地反映 了公司报告期内的经营状况。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《2 ...