洁雅股份(301108) - 董事会决议公告

铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 六次会议于 2025 年 4 月 23 日以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知已于 2025 年 4 月 11 日通过电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人。本次会议由董事长兼总经理蔡英传先生主持，公司监事及高 级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2025-022 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》 报告期内，董事会根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》相关规定，积极开展董事会各项工作。勤勉尽责履行职责和义务，保障 公司规范运作，促进公司持续健康、稳定的发 ...