山子高科(000981) - 关于2025年第一次临时股东大会的决议公告

股票简称：山子高科 股票代码：000981 公告编号：2025-022 山子高科技股份有限公司 关于公司2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会议案均获审议通过。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开情况 公司 2025 年 4 月 8 日召开第九届董事会第五次临时会议，经全体董事过半数 同意，审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会有关事项的议案》。公司 董事会已于 2025 年 4 月 9 日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、 《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上公告了召开本次股 东大会的通知，通知列明了本次股东大会召开的时间、地点、审议事项、参加会 议对象等内容。 1、现场会议召开时间：2025年4月24日（星期四）下午14:30 2、网络投票时间为：2025年4月24日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月24 日日上午9:15-9:25、9:30-11 ...