盟固利(301487) - 关于召开2024年年度股东大会的通知

证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2025-008 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）决定于 2025 年 5 月 19 日（星期一）13:30 召开 2024 年年度股东大会，现将会议相关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十次会议审议通过， 决定召开公司 2024 年年度股东大会，召集程序符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）13:30 开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 5 月 19 日（星期一）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网系统投 ...