友好集团(600778) - 友好集团董事会审计委员会2024年度履职情况报告

友好集团董事会审计委员会 2024年度履职情况报告 新疆友好（集团）股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司董事会审计委员会运作指引》和《公司章程》《友好集团董事会专门 委员会工作规程》的有关规定,作为新疆友好(集团)股份有限公司(以下简称 "公司")董事会审计委员会成员,现就 2024年度工作情况向董事会作如下报告: 一、审计委员会基本情况 公司于 2023年5月19日完成第十届董事会换届选举,公司第十届董事会审 计委员会由 2 名独立董事张海霞女士、安如磐先生和 1 名非独立董事勇军先生组 成,其中主任委员由具有注册会计师资格的独立董事张海霞女士担任。 因公司董事会成员发生变动,自 2024年9月 25日起,公司董事会审计委员 会成员调整为独立董事张海霞女士(主任委员)、安如磐先生和非独立董事李宏 胜先生。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年度,公司董事会审计委员会积极履行职责。报告期内,公司审计委 员会共召开5 次会议,审计委员会全体成员亲自出席了全部会议。会议分别对公 司年审进展情况、审计结果以及 ...