深圳新星(603978) - 董事会审计委员会2024年度履职情况报告

深圳市新星轻合金材料股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所自律监管指引第 1 号-规范运作》及《公司章程》《董事会审计委员 会工作条例》等相关规定，勤勉尽责，有效地发挥审查、监督的作用。现将审计 委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会委员为肖长清先生（主任委员）、贺志勇先生、 李音女士，报告期内，审计委员会成员未发生变化。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2024 年度董事会审计委员会共召开了 7 次会议，全体委员均出席了会议， 并积极就相关议案发表专业意见。会议召开情况如下: | 序 号 | 会议名称 | 召开时间 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | | 审计委员会及独立董事 | | | | 1 | 与会计师讨论 2023 年年 报审计重点事项 | 2024-1-9 | 1、讨论《深圳新星 2023 年年报审计重点事项》 | | | | ...