珀莱雅(603605) - 珀莱雅化妆品股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告

珀莱雅化妆品股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 各位董事: (2)2024年4月17日，公司召开了第三届董事会审计委员会第十四次会议, 审议通过了《公司2023年年度报告及其摘要》、《公司2024年第一季度报告》、 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号――规范运作》《公司章程》《董事会专门委员会 议事规则》等有关规定,珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则,认真履行审计监督职责,现就董事会审计委 员会2024年度履职情况汇报如下: 一、董事会审计委员会基本情况 2024年9月,公司完成了董事会审计委员会换届选举工作。公司第四届董事 会审计委员会由3人组成,包括独立董事马冬明先生、独立董事葛伟军先生、非 独立董事侯军呈先生,其中召集人由独立董事马冬明先生担任。 2024年4月17日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 调整第三届董事会审计委员会委员的议案》,调整第三届董事会审计委员会成员， 公司董事、副总经理侯亚孟先生不再担任审计委员会委员，由公司董事长侯军呈 先生担任 ...