佰仁医疗(688198) - 佰仁医疗董事会审计委员会2024年度履职情况报告

北京佰仁医疗科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 公司董事会： 北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《上市 公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及《北京佰仁医疗科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《北京佰仁医疗科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则》 等相关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责，现对 2024 年度的履职情 况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由董事曹贤智先生、周正先生、金森先生组成，其中独立董 事 2 名，审计委员会主任委员由具有专业会计资格的独立董事曹贤智先生担任。 二、董事会审计委员会 2024 年度会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开了 6 次会议： 1、2024 年 1 月 31 日，公司召开第二届董事会审计委员会 2024 年第一次例会会议， 审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》《关于制定<公司会计师事务所选聘制度> 的议案》，并将上述议案提交公司董事会审议。 2 ...