阳光诺和(688621) - 关于取消监事会、修订《公司章程》及制定和修订部分治理制度的公告

证券代码：688621 证券简称：阳光诺和 公告编号：2025-028 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及制定和修订部 分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称"公司"或"阳光诺和"）于 2025 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于取消监事 会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订公司内部部分管理 制度的议案》《关于制定<董事离职管理制度>的议案》等议案。现将有关情况 公告如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《上市公司 章程指引（2025 年修订）》（以下简称"《章程指引》"）等有关法律法规和 规范性文件的规定，并结合公司实际情况，阳光诺和拟对《公司章程》中监事会、 股东大会等条款进行修改，同时公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会 审计与风险委员会行使，《北京阳光诺和药物研究股份有限公司监事会议事 ...