五矿资本(600390) - 五矿资本股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职报告

五矿资本股份有限公司 2024 年度董事会 审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《五矿 资本股份有限公司章程》《五矿资本股份有限公司董事会审计委员会 议事规则》的有关规定，2024 年度董事会审计委员会勤勉尽职，切 实有效地履行职责，现就审计委员会工作情况向董事会作如下报告： 一、审计委员会的基本情况 2024 年 9 月 6 日，经由第九届董事会第十四次会议审议通过《关 于补选公司第九届董事会部分专门委员会成员及召集人的议案》，同 意补选赵立功先生为第九届董事会审计委员会委员，任期自本次董事 会选举通过之日起至第九届董事会届满之日止。补选后，公司第九届 董事会审计委员会由独立董事王彦超先生、董事赵立功先生、董事赵 晓红女士、独立董事张子学先生、独立董事李正强先生为第九届董事 会审计委员会委员，王彦超先生任审计委员会召集人。 审计委员会成员中独立董事占多数，并由具备会计相关的专业经 验和资格的独立董事担任召集人，符合监管要求的相关规定。 二、公司董事会审计委员会 2024 年度召开会议情况 2024 年度，公 ...