新凤鸣(603225) - 独立董事述职报告---宋爱军

新凤鸣集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为新凤鸣集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及《独立董事制度》等 相关法律法规和规章制度的规定和要求，本人勤勉尽责、恪尽职守，积极参加公 司相关会议，认真审议各项议案并发表意见，深入了解公司运作情况，审慎认真 地行使公司和股东赋予的权利，为公司发展出谋划策，积极维护公司及全体股东 利益，有效保证了股东大会、董事会及各专门委员会、独立董事专门会议的规范 运作。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 宋爱军：现任职中国计量大学，担任信息工程学院实验中心主任，从事教学 及实验管理工作，于 2023 年 9 月起担任公司独立董事。 作为公司的独立董事，我本人及直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独 立董事之外的其他职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。 除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得 额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一） 出席董事会、股东大会情况 本年度公司共 ...