孩子王(301078) - 孩子王儿童用品股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则

孩子王儿童用品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的考核和薪酬管理细则，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）及《孩子王儿童用品股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件规定，公司特设 立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核， 制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪 酬政策与方案。薪酬与考核委员会对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 本工作细则所称董事是指包括独立董事在内的全体董事；本工作细则所称 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书和财务负责人及公司章 程规定的其他高级管理人员。未在公司领取薪酬的董事不在本工作细则的考核范围内。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董 ...