阳光诺和(688621) - 第二届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：688621 证券简称：阳光诺和 公告编号：2025-030 （一）审议通过《关于<公司2025年第一季度报告>的议案》 公司2025年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》 及公司内部管理制度的各项规定。公允地反映了公司2025年第一季度的财务状况 和经营成果等事项。所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 该议案已经审计与风险委员会审议通过，具体内容详见公司同日披露于上海 证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24 日召开第二届董事会第十八次会议。本次会议通知于2025年4月21日以直接送达、 传真与邮件方式发出，会议由董事长利虔先生召集和主持，会议应出席董事9名， 实际出席董事9名，全部董事均参与表决所有议案，会议的召集和召开符合《中 华 ...