龙版传媒(605577) - 第三届董事会第三十一次会议决议公告

证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2025-011 黑龙江出版传媒股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 黑龙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 于 2025 年 4 月 19 日以书面形式+通信形式发出会议通知和会议 材料，于 2025 年 4 月 24 日在哈尔滨以线下形式召开会议。会议 应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由曲 柏龙董事长主持，监事、高管及相关人员列席会议。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表 决 0 票。 －1－ （三）审议通过关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董 事会审议。本议案尚须提交公司 2024 年度股东会审议。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表 决 0 票。 二、董事会 ...