中钨高新(000657) - 第十届董事会第十一次独立董事专门会议决议公告

中钨高新材料股份有限公司 证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-28 一、审议通过了《关于在五矿集团财务有限责任公司办理存贷款 业务的风险持续评估报告的议案》 经审议：该风险持续评估报告全面、客观，能够真实反映公司在 五矿集团财务有限责任公司办理存贷款业务的风险状况。决策程序符 合法律法规及公司章程规定，不存在损害中小股东权益情形。同意将 本议案提交公司第十届董事会第三十二次会议审议。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 该议案需提交公司董事会审议。 第十届董事会第十一次独立董事专门会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第十一次独立董事专门会议于 2025 年 4 月 23 日以现场会议方式在北 京召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 13 日以电子邮件方式送达全体 独立董事。会议应当参与表决的独立董事 3 人，实际参与表决的独立 董事 3 人，本次会议的召开符合《公司法》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规及本公司《公司章程》等有 ...