中钨高新(000657) - 董事会决议公告

第十届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-26 中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第三十二次会议于 2025 年 4 月 23 日以现场会议方式在北京召开。本 次会议通知于 2025 年 4 月 13 日以电子邮件方式送达全体董事。会议 应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》和《中钨高新材料股份有限公司章程》的有关规定。 中钨高新材料股份有限公司 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 重要提示： 1.本议案需提交公司股东大会审议； 2.公司《2024 年度董事会工作报告》（公告编号：2025-29）同 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 （三）审议通过了《关于 ...