五矿资本(600390) - 五矿资本股份有限公司第九届监事会第十三次会议决议公告

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2025-019 五矿资本股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 五矿资本股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十 三次会议通知于 2025 年 4 月 11 日由专人送达、电子邮件及传真的方 式发出，会议于 2025 年 4 月 24 日上午 11:00 在北京市东城区朝阳门 北大街3号五矿广场C1119会议室以现场会议及视频会议的方式召开。 会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议由监事会主席何建增先生召 集和主持。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以 及《公司章程》的规定，是合法、有效的。与会监事经过认真审议， 通过如下决议： 一、审议通过《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》； 同意《公司 2024 年度监事会工作报告》。 本议案还须提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。 此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成 票占监事会有效表决权的 100%。 ...