深圳燃气(601139) - 深圳燃气董事会审计委员会2024年度履职情况报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》和《公司章程》的有关规定，现就公司董事会审 计委员会 2024 年度工作履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由马莉女士（独立董事）、周 衡翔先生、刘晓琴女士（独立董事）及李耀先生（独立董事） 担任，委员会主任由会计学教授马莉女士担任。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，公司第五届董事会审计委员会根据《公司法》《上 市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，积极履行职责， 具体如下： 深圳燃气董事会审计委员会 2024 年度 履职情况报告 2024 年度，审计委员会共召开了 8 次会议，分别是： （一）2024 年 1 月 22 日，召开董事会审计委员会 2024 年 第一次会议暨 2023 年年报编制独立董事见面会，听取《2023 年度经营管理情况和重大项目进展情况》《2023 年度财务状况和 经营成果》《2023 年内部审计工作报告》《关于募集资金使用情 况等事项的专项检查报告》和《关于 2023 年内部审计工作计划 执行情况的报告》，审 ...