科汇股份(688681) - 关于预计2025年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2025-015 山东科汇电力自动化股份有限公司 关于预计2025年度日常关联交易的公告 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 4 月 23 日召开独立董事专门会议 2025 年第一次例会，审议 通过了《关于 2024 年度关联交易确认和 2025 年度关联交易预告的议案》，经全 体独立董事一致同意后提交董事会审议。 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第二十七次会议，关联董事徐丙 垠、徐博伦、朱亦军回避表决，其他非关联董事以 6 票同意、0 票弃权、0 票反 对的表决结果，审议通过了《关于 2024 年度关联交易确认和 2025 年度关联交易 预告的议案》。本议案还需提交公司 2024 年年度股东大会审议，关联股东将回 避表决。 本次日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。 本项日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间 与方 ...