科汇股份(688681) - 2024年度董事会审计委员会履职情况报告

山东科汇电力自动化股份有限公司 2024年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《山东科汇电力 自动化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《山东科汇电力自 动化股份有限公司董事会审计委员会实施细则》等相关法律法规和规章制度的规 定，山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 在 2024 年度勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现就 2024 年度审计委员 会履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，主 任委员（召集人）由具有专业会计资格的独立董事王传顺先生担任。审计委员会 成员的组成及人员结构符合相关法律法规的规定。 公司于 2025 年 3 月 31 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案》，选举苏丽萍女士、巩硕先生为公 司第四届董事会独立董事。同日公司召开第四届董事会第二十六次会议，审议通 过了《关于调整董事会专门委员 ...