新凤鸣(603225) - 2024年度董事会审计委员会履职报告

2024 年度董事会审计委员会履职报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《公司章程》 《审计委员会议事规则》的有关规定，现将新凤鸣集团股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）2024 年度履职情 况报告如下： 新凤鸣集团股份有限公司 报告期内，公司审计委员会积极履行职责。2024 年度共召开了四次会议， 各委员均亲自参加，审议并提交董事会讨论的具体事项如下： | 会议届次 | | 召开日期 | | | 审议事项 | | 决议情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六届董事会审计委员会 第四次会议 | 2024 | 年 月 3 | 日 22 | 2023 年 年 2023 | 度 报 告 及 年度财务决算、2023 度内部控制评价报告、续聘会 计师事务所、会计政策变更 | 摘 要 、 年 | 一致同意 | | 第六届董事会审计委员会 第五次会 ...