新凤鸣(603225) - 董事会对2024年度独立董事独立性自查情况的专项报告

经核查公司三位独立董事张克勤先生、宋爱军女士、徐攀女士的任职经历以 及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，其在2024年度不存在任何影响独立 性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》中对独立董事独立性 的相关要求。 新凤鸣集团股份有限公司董事会 2025年4月24日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要求，新凤鸣集团股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司现任独立董事张克勤先生、宋 爱军女士、徐攀女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...