高新发展(000628) - 董事会决议公告

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2025-12 会议审议通过了如下事项： 成都高新发展股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司第九届董事会第一次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以邮件方 式发出。本次会议于 2025 年 4 月 23 日在四川省成都高新区九兴大道 8 号本公司会议室以现场方式召开。会议应到董事 9 名，实到 9 名。 董事周志、冯东、李小波、徐亚平、杨棋钧、龚敏、张腾文、马桦、 王华清出席了会议。会议由董事长周志主持，公司监事漆佳红、郑辉、 晏庆，财务总监、董事会秘书张月列席了会议。会议召开符合《公司 法》及相关法律法规和《公司章程》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 （一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 该报告相关内容详见《成都高新发展股份有限公司 2024 年年度 报告》全文中"第三节、管理层讨论与分析之四、主营业务分析 1、 概述以及十一、公司未来发展的展望"、" ...