峨眉山Ａ(000888) - 第五届董事会2025年第一次独立董事专门会议决议

经核查：经公司与集团公司协商，公司及其下属子公司 风景国旅继续与旅业公司、成都峨眉山饭店和峨眉山旅行社 继续签订《委托经营管理合同》，建议委托经营管理期限为 3 年，自 2025 年 1 月 1 日起至 2027 年 12 月 31 日止。签署委 托经营管理合同的安排有利于解决同业竞争问题,具有合理 性,不存在损害公司和非关联股东及中小服东利益的行为。我 们同意将其提交董事会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 独立董事：钟朝宏、毛 杰、陈金龙 2025 年 4 月 22 日 经核查，我们认为：公司与关联方发生的日常关联交易 均属于正常业务活动范围，交易价格的确定综合考虑了各相 关因素，体现了公开、公平、公正的原则，不存在通过关联 交易向关联方输送利益或者侵占公司利益的情形，不存在损 害公司、股东特别是中小股东利益的情形，也不会对公司独 立性构成影响，公司业务也不会因上述交易而对关联人形成 依赖，符合中国证监会和深交所的有关规定。因此，同意将 此议案提交董事会及股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于与关联方续签委托经营管理合同 暨关联交易的议案》 ...