峨眉山Ａ(000888) - 董事会决议公告

证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2025-07 峨眉山旅游股份有限公司 第五届董事会第一百四十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 峨眉山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第一百四十三次会议于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现 场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 12 日以书面 方式发出。本次会议应参加会议董事 5 人，实际参加会议董事 5 人，其中，马令先生、毛杰先生、钟朝宏先生进行了通讯表决。 会议由董事长许拉弟主持，公司监事及部分高级管理人员列席会 议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、会议审议情况 经董事会审议并表决，通过以下决议： （二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。 公司独立董事陈金龙先生、毛杰先生、钟朝宏先生分别向本 次董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并 ...