东北制药(000597) - 第十届董事会第一次会议决议公告

第十届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2025-037 东北制药集团股份有限公司 1.东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第一次会 议于 2025 年 4 月 18 日发出会议通知，于 2025 年 4 月 24 日以通讯表决的方式召 开。经全体董事共同推举，本次会议由董事周凯先生主持。 2.会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人。 3.本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《东北制药集团股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 一、董事会会议召开情况 会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案： 议案一：关于选举公司第十届董事会董事长的议案 同意选举周凯先生（简历详见附件）为公司第十届董事会董事长，任期自本 次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 议案二：关于选举公司第十届董事会专门委员会委员的议 ...