达瑞电子(300976) - 关于董事会换届选举的公告

证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2025-041 东莞市达瑞电子股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将 届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性档及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选 举工作。 公司第四届董事会将由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名（含职工董事 1 名），独立董事 2 名。公司于 2025 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第二十一次 会议，逐项审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举 第四届董事会独立董事的议案》，经董事会提名委员会进行任职资格审查，公司 董事会同意提名李清平先生、邓瑞文女士为公司第四届董事会非独立董事候选 人，同意提名李军印先生、芮萌先生为第四届董事会独立董事候选人，候选人简 历详见附件。 公司独立董事候选人李军印先生、 ...