峨眉山Ａ(000888) - 内部控制自我评价报告

峨眉山旅游股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 峨眉山旅游股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 峨眉山旅游股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和内部控制 监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价 报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部 控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会 的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负 责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产 安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进 公司实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实 现上述目标提供合 ...