国轩高科(002074) - 关于修订公司部分管理制度的公告

一、本次修订公司管理制度的原因和依据 为进一步完善公司内部控制体系，保障公司依法合规运作，公司依据《深圳 证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易（2025 年修订）》等相 关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对公司部分管 理制度进行修订。 | 序号 | 制度名称 | 审议机构 | | --- | --- | --- | | 1 | 《对外担保管理制度》 | 股东大会 | | 2 | 《关联交易管理制度》 | 股东大会 | | 3 | 《证券投资及衍生品交易管理制度》 | 股东大会 | | 4 | 《委托理财管理制度》 | 股东大会 | 二、本次修订公司管理制度情况 证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2025-026 国轩高科股份有限公司 关于修订公司部分管理制度的的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国轩高科股份有限公司（以下简 ...