六九一二(301592) - 关于召开2025年第一次临时股东会的通知

证券代码：301592 证券简称：六九一二 公告编号：2025-018 四川六九一二通信技术股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）第 二届董事会第八次会议审议通过了《关于召开公司2025年第一次临 时股东会的议案》，决定于2025年5月16日（星期五）下午14：30召 开公司2025年第一次临时股东会。本次股东会采用现场投票与网络 投票相结合的方式召开，现就召开公司2025年第一次临时股东会的 相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2025年第一次临时股东会 2．股东会的召集人：公司第二届董事会 3．会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第八次会议 审议通过，决定召开公司2025年第一次临时股东会，本次股东会的召 开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的相关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月16日（星期五）下午14：30； （2）网络投票时间： 通过深 ...