六九一二(301592) - 关于增加董事会席位暨修订《公司章程》的公告

证券代码：301592 证券简称：六九一二 公告编号：2025-021 四川六九一二通信技术股份有限公司 关于增加董事会席位暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年4月24日召开的第二届董事会第八次会议审议通过了《关于增加董 事会席位暨修订<公司章程>的议案》，同意公司将董事会席位由7席增 至9席，并同步修订《公司章程》。现将有关事项公告如下： 一、增加公司董事会成员人数 为进一步提高公司董事会的决策能力和治理水平，更大程度地发 挥董事的经验和能力，根据公司经营发展的需要拟将董事会成员人数 由 7 名增至 9 名，独立董事人数保持不变。 二、《公司章程》修订情况 鉴于公司拟将董事会席位由7席增至9席，对《公司章程》部分条 款进行修订。具体情况如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第一百一十七条 董事会由七名董事 | 第一百一十七条 董事会由九名董事组 | | | | 除上述修订的条款外，《公司章程》中其 ...