六九一二(301592) - 关于补选公司第二届董事会非独立董事的公告

证券代码：301592 证券简称：六九一二 公告编号：2025-022 四川六九一二通信技术股份有限公司 关于补选公司第二届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上述非独立董事候选人经股东会审议通过后，上市公司董事会中 兼任公司高级管理人员未超过公司董事总数的二分之一，上市公司独 立董事占董事会成员的比例未低于三分之一，符合相关法律法规及深 交所的要求。 公司独立董事已对该事项发表了同意的意见。 该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。 二、备查文件 1.第二届董事会提名委员会第一次会议决议； 2.第二届独立董事专门会议第三次会议决议； 3.第二届董事会第八次会议决议。 一、补选非独立董事的情况 四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年4月24日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于增加董事 会席位暨修订<公司章程>的议案》，同意公司将董事会席位由7席增至 9席，同时审议通过了《关于提名万磊先生为公司第二届董事会非独立 董事候选人的议案》《关于提名周道华先生为公司第二届董事会非独 立董 ...