长城军工(601606) - 安徽长城军工股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告

安徽长城军工股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《安徽长城军工股份有限公司 章程》《安徽长城军工股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的规定和要求， 2024 年公司董事会审计委员会认真履职尽责，充分发挥专业委员会作用，积极 开展工作。现将履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 因 2024 年公司第四届董事会届满，公司进行董事会换届选举，于 2024 年 7 月 12 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关于提名公司第五届董 事会非独立董事候选人的议案》，2024 年 7 月 29 日召开公司 2024 年第一次临时 股东大会、第五届董事会第一次会议、第五届董事会审计委员会第一次会议，审 议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于确定公司第五届董 事会各专委会委员的议案》，选举涂荣先生担任公司董事长职务，并担任董事会 审计委员会委员，李勇先生担任公司独立董事，并担任董事会审计委员会召集人， 郭志远先生担任公司独立董事，并担任董事会审计委员会委员。 ...