安徽长城军工股份有限公司 股票代码：601606 安徽长城军工股份有限公司 2024 年年度股东大会 二〇二五年五月 1 / 48 安徽长城军工股份有限公司 股票代码：601606 长城军工 2024 年年度股东大会会议须知 为维护安徽长城军工股份有限公司（以下简称"公司"或"长城军工"）股东的合 法权益，确保本次股东大会的正常秩序及顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》《股东大会 议事规则》的有关规定，特制定股东大会会议须知如下，请出席本次股东大会的全体 人员遵照执行。 一、本次股东大会设会务组，具体负责大会组织工作和股东登记等相关事宜。 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序 和议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、股东（或股东代表）准时出席会议，并按照大会工作人员安排的座位就座， 如有特殊情况不能出席，请于会前通知会务组。 会议材料 四、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的 合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、董事、监事、高级管理人员、公司聘 请的律师及相关工作人员外， ...

长城军工 2024 年度独立董事述职报告 （李 勇） 2024 年，本人作为安徽长城军工股份有限公司（以下简称"长城军工"或"公 司"）独立董事，自履职以来，严格按照《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和 《公司章程》《安徽长城军工股份有限公司独立董事制度》相关要求，在 2024 年度的上市公司治理、内部控制、信息披露、财务监督等工作中诚实、勤勉、独 立地履行职责，详细了解公司运作情况，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，对重大事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司整 体利益和全体股东利益，尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1 报告期内，本人出席公司临时股东大会 2 次。会议期间，充分履行了独立董 事的职责。本人认为股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规的规定，会议 决议合法有效。 （二）出席董事会会议情况 报告期内，本人亲自出席了公司召开的 4 次董事会会议。按照法律法规和公 司制度赋予的职权，勤勉履职，做到了会前认真审阅文件资料、主动获取相关信 ...

2024 年，本人作为安徽长城军工股份有限公司（以下简称"长城军工"或"公 司"）独立董事，自履职以来，严格按照《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和 《公司章程》《安徽长城军工股份有限公司独立董事制度》相关要求，在 2024 年度的上市公司治理、内部控制、信息披露、财务监督等工作中诚实、勤勉、独 立地履行职责，详细了解公司运作情况，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，对重大事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司整 体利益和全体股东利益，尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人黄正祥，南京理工大学博士，南京理工大学机械工程学院教授、博士生 导师。中国兵工学会高级会员，《兵工学报》《爆破器材》《高压物理学报》《火炸 药学报》《工程力学》《弹道学报》等杂志审稿人。江苏省"青蓝工程"中青年学 术带头人，江苏省"333 工程"中青年科技领军人才培养对象。 长城军工 2024 年度独立董事述职报告 （黄正祥） 二、关于任职独立性的声明 作为公司独立董事，本人具备独 ...

本人郭志远，中国政法大学法学博士，华东政法大学"经天学者"特聘教授， 博士生导师。上海远京律师事务所管委会主任。兼任中国行为法学会法律风险防 控委员会副会长、中国伦理学会法律伦理委员会副主任、中国计算机学会计算法 学研究会执委、中国法学教育研究会理事、中国刑事诉讼法学研究会理事、中国 民事诉讼法学研究会理事。 二、关于任职独立性的声明 作为公司独立董事，本人具备独立董事任职资格，不在公司担任除独立董事 以外的其他任何职务，也不在公司控股股东担任任何职务，与公司及公司控股股 东或有利害关系的机构和人员不存在可能妨碍进行独立客观判断的关系，没有从 公司及公司控股股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利 益。因此，我的履职不存在影响独立性的情况。 三、独立董事年度履职概况 （一）出席股东大会会议情况 长城军工 2024 年度独立董事述职报告 （郭志远） 2024 年，本人作为安徽长城军工股份有限公司（以下简称"长城军工"或"公 司"）独立董事，自履职以来，严格按照《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和 《公司章程》《安徽长城军 ...

安徽长城军工股份有限公司 舆情管理办法 （一）报刊、杂志、电视、广播、网络等媒体对公司进 行的负面报道； （二）社会上存在的已经或可能给公司造成不良影响的 传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者取向，造成股 价异常波动的信息； （四）其他涉及上市公司信息披露且可能对上市公司股 票及其衍生品交易价格产生较大影响的事件信息。 第二章 管理机构及职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、 快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简 称"舆情工作组"），由公司董事长任组长，总经理任副组长， 成员由董事会秘书、公司其他班子成员及各单位负责人组成。 董事会秘书负责舆情工作组的日常工作。舆情工作组下设办 公室，办公室设在证券部。 第一章 总 则 第一条 为了提高安徽长城军工股份有限公司（以下简 称"公司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置 机制，及时妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常 经营活动造成的影响，切实保护公司和投资者的利益，根据 《上海证券交易所股票上市规则》及相关法律法规、规范性 文件的规定和《安徽长城军工股份有限公司章程》，制定本 办法。 第 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等要求,安徽长城军 工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事李勇先生、郭 志远先生、黄正祥先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事李勇先生、郭志远先生、黄正祥先生的任职经历以及相关自 查文件,上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何 职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,符合《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等法 律法规中对独立董事独立性的相关要求。 安徽长城军工股份有限公司董事会 2025 年 4 月 26 日 长城生/ AMT 車里 兄的专项报告 想立性 ...

(特殊普通合伙) 长城军工对致同会被 普通合伙)(以下简称"致同所")作为 公司聘请致同会计师事务所 公司 2024年度审计机构。根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《关于上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法 律法规的要求,公司对致同所在 2024年审计中的履职情况进行了评估,具体情 况如下: 一、2024年度会计师事务所基本情况 1.基本信息 名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙) 组织形式:特殊普通合伙企业 注册地址:北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 成立日期: 2011年 12 月 22 日 从业人员:截至 2023年末，致同所从业人员近六千人,其中合伙人 225 名, 注册会计师 1.364 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 营业收入:2023年度业务收入 27.03 亿元,其中审计业务收入 22.05 亿元, 证券业务收入 5.02 亿元。2023年年报上市公司审计客户 257 家,主要行业包括 制造业;信息传输、软件和信息技术服务业;批发和零售业;电力、热力、燃气 及水生产供应业;交通运输、仓储和邮政业,收费总额 3 ...

证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2025-015 安徽长城军工股份有限公司 关于 2025 年度向子公司提供委托贷款的公告 委托贷款期限：贷款期限一年（自委托贷款手续完成，委托贷款发放之 日起计算）。 委托贷款利率：委托贷款利率参考同期银行贷款利率并经双方协商确定。 该议案已经 2025 年 4 月 24 日，公司第五届董事会第六次会议审议通过， 东风机电资产负债率 71.40%，该议案尚需提交股东大会审议通过。 本次委托贷款事项主要为缓解子公司资金压力，满足正常生产经营需求， 确保资金链连续，不影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《上海证券交易 所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。 一、委托贷款概述 （一）委托贷款的基本情况 根据 2025 年资金预算安排，公司拟使用自有资金通过财务公司办理委托贷 款的方式，向子公司安徽东风机电科技股份有限公司提供合计金额不超过人民币 4000 万元的委托贷款，贷款期限一年（自委托贷款手续完成，委托贷款发放之 日起计算），用于补充流动资金等，委托贷款利率参考同期银行贷款利率并经双 方协商确定。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 ...

长城军丞董事会审计委员会 对致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》及《董 事会审计委员会议事规则》等规定和要求,安徽长城军工股份有限公司董事会审 计委员会(以下简称"审计委员会")本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职, 对致同所会计师事务所(特殊普通合伙) (以下简称"致同所") 2024 年度审 计资质及工作履行了监督职责,现将情况汇报如下: 一、资质审查情况 按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范,致同所对公司 2024年度财务报告及 2024年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性进行了审计,同时对非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等事项 进行核查并出具了专项报告。经审计,致同所认为公司财务报表在所有重大方面 按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司 2024年 12 月 31 日的合并及母 公司财务状况以及 2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量;公司按照《企 业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面 ...

长城军工对兵器装备集团财务有限责任公司 2024 年风险评估报告 按照上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 的要求，安徽长城军工股份有限公司（以下简称"公司"）与兵器装备集团财务有 限责任公司（以下简称"财务公司"）作为关联方，须以公正、合理的原则对公司 与财务公司之间的存、贷款等关联交易进行定期风险评估。公司通过查验财务公 司《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，审阅财务公司相关财务报 表及风险管理报告等经营资料，重点对财务公司所面临的信用风险、市场风险、 流动性风险、操作风险及其他风险因素及缓释措施予以持续关注和评估。现就财 务公司 2024 年经营资质、业务的合法合规情况及风险评估状况报告如下，请各 位董事审议： 一、财务公司经营业务资质情况 （一）业务资质 1.财务公司是经国家金融监督管理总局（原中国银行保险监督管理委员会） 批准成立的非银行金融机构,持有其颁发的《金融许可证》，证件号为： L0019H211000001；持有北京市市场监督管理局颁发的《营业执照》，统一社会 信用代码为：911100007109336571。 2.财务公司注册资本303,300万元 ...