年 度 环境、社会和公司治理报告 股票代码：601606 上海证券交易所发行上市 2024 年度｜环境、社会和公司治理（ESG）报告 关于本报告 03 董事长致辞 05 走进长城军工 07 关键绩效 50 环境 50 社会 51 公司治理 52 指标索引 55 意见反馈表 56 | ESG | 管理 | | 环境篇 | | | 社会篇 | | 治理篇 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ESG 管理 | | 09 | 绿色发展 | 共赴未来 | | 携手共进 | 前程可期 | 深化改革 | 笃行致远 | | 利益相关方沟通 | | 10 | 环境合规管理 | | 15 | 保障员工权益 | 29 | 党建引领 | 43 | | 实质性议题分析 | | 12 | 优化资源利用 | | 18 | 落实安全生产 | 33 | 治理架构 | 43 | | | | | 强化排放管理 | | 21 | 科技创新驱动 | 36 | 党风廉政建设 | 45 | 绿色发展 共赴未来 | 环境合规管理 | 15 | | --- | ...

公司代码：601606 公司简称：长城军工 安徽长城军工股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 安徽长城军工股份有限公司全体股东： □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内 ...

安徽长城军工股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《安徽长城军工股份有限公司 章程》《安徽长城军工股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的规定和要求， 2024 年公司董事会审计委员会认真履职尽责，充分发挥专业委员会作用，积极 开展工作。现将履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 因 2024 年公司第四届董事会届满，公司进行董事会换届选举，于 2024 年 7 月 12 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关于提名公司第五届董 事会非独立董事候选人的议案》，2024 年 7 月 29 日召开公司 2024 年第一次临时 股东大会、第五届董事会第一次会议、第五届董事会审计委员会第一次会议，审 议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于确定公司第五届董 事会各专委会委员的议案》，选举涂荣先生担任公司董事长职务，并担任董事会 审计委员会委员，李勇先生担任公司独立董事，并担任董事会审计委员会召集人， 郭志远先生担任公司独立董事，并担任董事会审计委员会委员。 ...

目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：安徽长城军工股份有限公司 审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：+861085665588 关于安徽长城军工股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 单位：万元 | | 资金占用方 | 占用方与上市 | 上市公司 | 2024 年期 | 2024 年度 占用累计 | 2024 年度 占用资金 | 2024 年度偿 | 2024 年 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 名称 | 公司的关联关 系 | 核算的会 计科目 | 初占用资 金余额 | 发生金额 (不含利 | 的利息(如 | 还累计发生 金额 | 期末占用 资金余额 | 原因 | 占用性质 | | | | | | | | 有) | | | | | | | | | | | 息) | | | | | | | 现控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属企 | | | | | | | | ...

证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2025-017 安徽长城军工股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 5 月 09 日（星期五）至 05 月 15 日（星期四）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ahccjg@ahccjg.com.cn 进行提问。安徽长城军工股份有限公司（以下简称"公司"） 将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 安徽长城军工股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 26 日发 布公司 2024 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营 成果、财务状况，公司计划于 2025 年 05 月 16 日（星期五） 09:00-10:00 举行 2024 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度的经营成果 及财务指标的 ...

证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2025-014 安徽长城军工股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是安徽长城军工股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释 第 17 号》（财会〔2023〕21 号）《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号）要求变更会计政策，根据相关法律法规的规定，本次变更不会对公司财 务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情 形。 本次会计政策变更是因财政部新发布的企业会计准则解释及相关要求 而进行的变更，无需提交公司董事会、股东大会审议。 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因及日期 1.财政部于 2023 年 10 月发布了《企业会计准则解释第 17 号》，规定了"关 于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露"和"关于售后 租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 ...

证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2025-018 安徽长城军工股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 22 日 13 点 00 分 召开地点：安徽省合肥市包河区山东路 508 号安徽长城军工股份有限公司会 议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 22 日 重要内容提示： 至2025 年 5 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2025年5月22日 本次股东大会采用的 ...

证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2025-012 安徽长城军工股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽长城军工股份有限公司（以下简称"公司"或"长城军工"）第五届监事会 于 2025 年 4 月 14 日以书面或通讯的方式向全体监事发出了第五届监事会第六次 会议通知。第五届监事会第六次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场会 议的方式召开。本次会议应到监事 7 人，实到监事 7 人，监事会主席邵磊先生主 持会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《安徽长城军工股 份有限公司章程》的规定。与会监事审议并通过如下议案： 一、审议并通过《长城军工 2024 年年度报告及摘要》 表决情况：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 表决结果：通过 根据《证券法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号 ——年度报告的内容与格式》的有关要求，公司监事会对《公司 2024 年年度报 告及摘要》进行了审核，并发表意 ...

安徽长城军时股份 有限公司 第五届董事会审计委员会第六次会议决议 安徽长城军工股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会审计委员会第 六次会议于 2025年4月23 日在公司会议室以现场方式召开,会议由李勇先生主 持。本次会议应到董事 3 人,实到董事 3 人,会议召开符合《中华人民共和国公 司法》和《安徽长城军工股份有限公司章程》的规定。 本次会议经过投票表决,通过了如下决议: 一、审议并通过《长城军工 2024年年度报告及摘要》 表决情况:赞成票 3 票,反对票 0 票, 弃权票 0 票 表决结果:通过 经审议,审计委员会认为:《长城军工 2024年年度报告及摘要》的编制和 审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整 地反映了公司 2024年度经营的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 我们同意将此议案提交董事会审议,该议案尚需提交股东大会审议。 二、审议并通过《长城军工 2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算的报告》 表决情况:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票 表决结果:通过 经审议,审计委员会认为:公司 2024年度财务决算客观、真 ...

安徽长城军工股份有限公司第五届董事会 2025年第二次独立董事专门会议决议 安徽长城军工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2025 年第二次 独立董事专门会议于 2025 年 4 月 23 日以现场及通讯表决相结合方式召开，公司独 立董事李勇先生、郭志远先生、黄正祥先生出席了会议并投票表决。本次会议符 合《中国证券监督管理委员会上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》及《安徽 长城军工股份有限公司章程》等有关规定。 全体独立董事对本次会议议案进行了审议，在充分沟通的基础上，形成如下 决议： 一、审议通过《长城军工 2024 年年度报告及摘要》 经审议，我们认为：《长城军工 2024 年年度报告及摘要》的编制和审核程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 我们同意将此议案提交董事会审议。 表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 表决结果：通过 二、审议通过《长城军工 2024 年度财务决算和 2 ...