证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2025-011 安徽长城军工股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安徽长城军工股份有限公司（以下简称"公司"或"长城军工"）第五届董事会 于 2025 年 4 月 14 日以书面或通讯的方式向全体董事发出了第五届董事会第六次 会议通知。第五届董事会第六次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场会 议的方式召开，董事长涂荣先生主持会议。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和 国公司法》和《安徽长城军工股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《长城军工 2024 年年度报告及摘要》 表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 表决结果：通过 经审议，董事会认为：《长城军工 2024 年年度报告及摘要》的编制和审核 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 ...

证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2025-013 安徽长城军工股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下 简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险 警示的情形。 本次利润分配预案已经第五届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公 司股东大会审议 一、利润分配预案的内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于母 公司股东的净利润-363,277,070.70 元。截至报告期末，母公司报表未分配利润为 37,991,247.05 元。 2024 年度，公司合并报表归属于母公司股东的净利润为负值。为支持公司 发展，保证公司生产经营和发展所需资金，维护股东的长远利益，根据相关法律 法规及《公司章程》的规定。经公司第五届董事会第六次会议审议通过，2024 年度利润分配预案为：2024 年度，公司拟 ...

安徽长城军工股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：601606 公司简称：长城军工 安徽长城军工股份有限公司 2024 年年度报告 二〇二五年四月 1 / 195 安徽长城军工股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 致同会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人涂荣、主管会计工作负责人蔡芸及会计机构负责人（会计主管人员）蔡芸声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司2024年度净利润 为-36,327.70万元，为支持公司生产经营和维护股东的长远利益，综合考虑公司2025年经营计划 和资金需求，拟决定2024年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，本预案尚需提 交股东大会审议后生效。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 ...

安徽长城军工股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：601606 证券简称：长城军工 安徽长城军工股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 审计师发表非标意见的事项 □适用 √不适用 一、主要财务数据 √适用 □不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认 定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 ——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 (三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 | 项 ...

关于安徽长城军工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 关于安徽长城军工股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 安徽长城军工股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 Grant Thornton 致同 载松) 齿修师思立外回夕 国北京 朝阳区建国门外大街 27 线广场5层 邮编 10000 11 +86 10 8566 5581 +86 10 8566 5120 v grantthornton c 关于安徽长城军工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2025) 第 110A010141 号 安徽长城军工股份有限公司全体股东: 我们接受安徽长城军工股份有限公司(以下简称"长城军工")委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了长城军工 2024年 12月 31 日的合并及公司 资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及 公司 股 东 权 益 变 动 表 和 财 务 报 表 附 注,并 出 具 了 致 同 审 字 ( 2025 ) 第 110A ...

| 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.5000 | 0.0400 | -1350 | 0.1100 | | 每股净资产（元） | 3.08 | 3.61 | -14.68 | 3.61 | | 每股公积金(元) | 1 | 1 | 0 | 1 | | 每股未分配利润(元) | 0.96 | 1.47 | -34.69 | 1.46 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 14.3 | 16.15 | -11.46 | 17.14 | | 净利润(亿元) | -3.63 | 0.27 | -1444.44 | 0.8 | | 净资产收益率(%) | -15.01 | 1.02 | -1571.57 | 3.06 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 一、主要会计数据和财务指标 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | ...

内部控制审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) Grant Thornton 致同 致同会计师赢务所(特殊普通合 0 % 广场 5层 邮编 100 内部控制审计报告 致同审字(2025) 第 110A016912 号 安徽长城军工股份有限公司 二〇二四年度 安徽长城军工股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了安徽长城军工股份有限公司(以下简称"长城军工")2024年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是长城军工董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控 ...

安徽长城军工股份有限公司 二〇二四年度 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-86 | ant Thornton 中日 致同会计师事务所(特殊普 中国北京朝阳区建国 审计报告 致同审字(2025) 第 110A016911 号 安徽长城军工股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了安徽长城军工股份有限公司(以下简称"长城军工")财务 报表,包括 2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财 务报表附注。 审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了长城军工 2024年 12月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行 ...

关于安徽长城军工股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款 等金融业务的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 关于安徽长城军工股份有限公司涉及财务公司 关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 安徽长城军工股份有限公司 2024 年度通过财务公司 存款、贷款等金融业务汇总表 1 Grant Thornton 致同 故目会计师赢多所(特殊部 关于安徽长城军工股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 致同专字(2025) 第 110A010142 号 安徽长城军工股份有限公司全体股东: Grant Thornton 致同 本专项说明仅供长城军工披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。 我们接受安徽长城军工股份有限公司(以下简称"长城军工")委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了长城军工 2024年 12月 31日的合并及公司 资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及 公 司 股 东 权 益 变 动 表 和 财 务 报 表 附 注,并 出 具 了 致 同 审 字 (2025 ) 第 110A016911 号无保留意见审计报告。 按照《 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 一、聚焦主业经营，提升经营质量。公司将聚焦主业，充分发挥能力和技术优势，加速追赶超越，不断 提升主营产品的研发制造水平，保障国家战略安全和发展需要；持续推动"强经营、提质效"工作，鲜明 树立效益效率导向，层层传递压力责任；将经营业绩、成本控制纳入考核，通过开源节流增收、管理提 效、节本降耗，不断提升公司的价值创造能力。 二、完善公司治理，维护股东权益。公司将面向高质量发展和治理效能提升需要，持续加强治理运营、 风险管控等能力建设，推动治理效能和管理效率不断提升。主要做好以下几个方面工作：一是根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》要求，全面修订治理制度，落实监事会改革要求，优化公 司治理架构设置；二是持续强化外部董事履职支撑保障，充分发挥独立董事作用，全面提升决策效率和 运作效果；三是聚焦重点领域、重点问题，健全完善合规管理体系，加强风险监控预警，筑牢重大风险 管理防线，强化审计监督，提升审计问题整改质效；四是强化安全风险隐患排查，着力防范化解重大风 险，提升"大安全"管理能力，坚决守好红线底线，全面提升合规运营管理水平；五是前瞻谋划"十五 五"规划 ...