证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2024-053 安徽长城军工股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽长城军工股份有限公司（以下简称"公司"或"长城军工"）第五届监事会 于 2024 年 12 月 6 日以书面或通讯的方式向全体监事发出了第五届监事会第四次 会议通知。第五届监事会第四次会议于 2024 年 12 月 12 日在公司会议室以现场 与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应到监事 7 人，实到监事 7 人，监事会 主席邵磊先生主持会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《安 徽长城军工股份有限公司章程》的规定。与会监事审议并通过如下议案： 表决情况：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 表决结果：通过 经审议，监事会认为：同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计中介机构，为长城军工提供 2024 年度财务决算及内部控制审计等 服务。 公司聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度 ...

证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2024-056 安徽长城军工股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 30 日 13 点 00 分 召开地点：安徽省合肥市包河区山东路 508 号安徽长城军工股份有限公司会 议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 30 日 至 2024 年 12 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:0 ...

安徽长城军工股份有限公司（以下简称"公司"或"长城军工"）第五届董事会 于2024年12月6日以书面或通讯的方式向全体董事发出了第五届董事会第四次会 议通知。第五届董事会第四次会议于2024年12月12日在公司会议室以现场与通讯 表决相结合的方式召开，董事长涂荣先生主持会议。本次会议应到董事9人，实 到董事9人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华 人民共和国公司法》和《安徽长城军工股份有限公司章程》的规定。 证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2024-052 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽长城军工股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《安徽长城军工股份有限公司关于拟变更会计师事务所 的议案》 表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 表决结果：通过 公司董事会同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度 审计中介机构，为长城军工提供 2024 年度财务决算 ...

Group 1: Company Overview and Goals - The company aims to develop Anhui Military Industry Group into a 100 billion-level military group within five years, with three years already passed [1] - The company has integrated into the "Two Circles and One New" industrial circle after joining the Equipment Group, focusing on its main responsibilities and striving for world-class standards [1] - Despite challenges from the macroeconomic environment, industry policies, and market fluctuations, the management remains committed to achieving set goals and delivering excellent performance to investors [1] Group 2: Market Capitalization Management - As of August 31, 2023, the company's market capitalization was 9.3 billion yuan, which decreased to 8.8 billion yuan by December 29, 2023, then increased to 11.1 billion yuan on November 11, 2024, and dropped to 9.9 billion yuan on December 6, 2024 [2] - The company plans to enhance governance, improve modern enterprise system construction, focus on core business, reduce costs, increase efficiency, and strengthen internal controls to manage market capitalization effectively [2] Group 3: Subsidiary Revenue Contributions - For the first half of 2024, the revenue contributions from subsidiaries are as follows: Dongfeng Electromechanical at 28.81%, Shenjian Technology at 16.64%, Fangyuan Electromechanical at 13.18%, and Hongxing Electromechanical at 16.58% [2] - The company currently has no plans for asset restructuring, but will disclose any relevant developments in accordance with regulations [2] Group 4: Information Disclosure Compliance - The company adhered to the "Information Disclosure Management System" during the investor relations activity, ensuring no significant undisclosed information was leaked [2]

回复：尊敬的投资者，您好！ 关于 2024 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽长城军工股份有限公司（以下简称"长城军工"或"公司"）于2024年11月 28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定披露媒体上披露了《安徽 长城军工股份有限公司关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告》（公告编号： 2024-049），并通过邮件等方式提前征集投资者所关注的问题。 一、业绩说明会召开情况 2024年12月6日（周五）下午14:00-15:00，公司董事长涂荣先生，董事、总 经理、董事会秘书张兆忠先生，董事、财务总监、财务部部长蔡芸女士，独立董 事李勇先生及相关部室负责人共同出席了长城军工2024年第三季度业绩说明会， 与投资者进行互动交流和沟通，并就投资者普遍关注的问题进行了回答。 二、投资者提出的主要问题及公司回复情况 问题 1：为何兵装入驻公司后。公司市值较高点，会缩水三十亿，且业绩也 下降较多，对于这种情况公司是否有重组或者相关举措吗？ 证券代码：60 ...

证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2024-049 安徽长城军工股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）会议召开地点：上证路演中心 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 董事长：涂荣先生 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年前三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 11 月 29 日(星期五)至 12 月 05 日(星期四)16:00 前登录上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 ahccjg@ahccjg.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 二、说明会召开的时间、地点 安徽长城军工股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 29 日发 布 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the third quarter was ¥432,185,805.49, representing a year-on-year increase of 40.29%[3] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -¥36,482,836.60, a decrease of 605.48% compared to the same period last year[3] - The basic earnings per share for the third quarter was -¥0.05, reflecting a decrease of 600.00% year-on-year[3] - The total revenue for the first three quarters of 2024 reached ¥971,677,645.93, an increase from ¥941,277,745.14 in the same period of 2023, representing a growth of approximately 3.8%[14] - The net profit for the third quarter of 2024 was a loss of ¥78,450,318.38, compared to a profit of ¥8,698,124.59 in the same quarter of 2023, indicating a significant decline[15] - The total comprehensive income for the third quarter of 2024 was a loss of ¥78,448,560.76, compared to a gain of ¥8,701,490.20 in the same quarter of 2023[15] - The basic and diluted earnings per share for Q3 2024 were both reported at -0.11, a decline from 0.013 in Q3 2023[15] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥4,504,016,792.00, showing a slight increase of 0.22% from the end of the previous year[3] - The total liabilities increased to ¥1,971,365,130.99 in Q3 2024 from ¥1,867,061,634.41 in Q3 2023, reflecting a rise of about 5.6%[12] - The total equity attributable to shareholders decreased to ¥2,520,908,022.41 in Q3 2024 from ¥2,612,798,687.51 in Q3 2023, a decline of approximately 3.5%[13] - The company's retained earnings decreased to ¥982,931,670.20 in Q3 2024 from ¥1,064,834,409.46 in Q3 2023, a reduction of about 7.7%[13] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was -¥151,245,724.40, indicating a decrease in cash inflow compared to the previous year[3] - The cash inflow from operating activities for the first three quarters of 2024 was approximately ¥890.58 million, a decrease of 8.86% compared to ¥977.11 million in the same period of 2023[17] - The net cash outflow from operating activities was ¥151.25 million, worsening from a net outflow of ¥107.07 million in the first three quarters of 2023[17] - Cash inflow from investment activities totaled approximately ¥41.30 million, significantly down from ¥176.18 million in the same period of 2023, representing a decline of 76.60%[17] - The net cash outflow from investment activities was ¥29.77 million, an improvement from a net outflow of ¥59.84 million in the first three quarters of 2023[17] - Cash inflow from financing activities was approximately ¥428.21 million, slightly increasing from ¥420.99 million in the same period of 2023[18] - The net cash inflow from financing activities was ¥50.60 million, down from ¥90.22 million in the first three quarters of 2023, reflecting a decrease of 43.93%[18] - The total cash and cash equivalents at the end of the period stood at approximately ¥153.76 million, down from ¥291.84 million at the end of the same period in 2023[18] - The company experienced a net cash decrease of ¥130.42 million in cash and cash equivalents during the period, compared to a decrease of ¥76.69 million in the same period of 2023[18] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 56,995[6] - The company’s major shareholder, Anhui Military Industry Group Co., Ltd., holds 426,501,559 shares, representing a significant portion of the total shares[8] - The top ten shareholders collectively hold a substantial amount of shares, with the largest shareholder accounting for approximately 60% of the total shares[9] Research and Development - The company's R&D expenses increased by 31.26% year-to-date, indicating a stronger focus on research and development efforts[5] Other Financial Metrics - The weighted average return on net assets was -1.52%, a decrease of 1.8 percentage points compared to the previous year[3] - The company reported non-recurring gains and losses totaling ¥3,881,600.11 for the third quarter[4] - Current assets totaled CNY 2,832,302,884.01, compared to CNY 2,790,044,709.19 at the end of 2023, reflecting an increase of approximately 1.5%[11] - Accounts receivable increased to CNY 1,694,650,553.10 from CNY 1,474,375,008.82, representing a growth of about 15%[11] - Inventory rose to CNY 704,125,659.95, up from CNY 663,760,523.63, indicating an increase of approximately 6.1%[11] - Cash and cash equivalents decreased to CNY 222,876,731.22 from CNY 339,159,980.76, a decline of about 34.3%[10] - Non-current assets totaled CNY 1,671,713,907.99, down from CNY 1,703,999,540.65, reflecting a decrease of approximately 1.9%[11] - The company reported a significant decrease in notes receivable, which fell to CNY 59,194,340.60 from CNY 137,664,609.51, a decline of about 57.0%[11]

安徽长城军工股份有限公司 内部控制管理办法 第一章 总 则 第一条 为了加强和规范安徽长城军工股份有限公司 （以下简称公司）内部控制管理工作，提高公司经营管理 水平和风险防范能力，促进公司持续健康稳定发展，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规 则》《企业内部控制基本规范》《关于印发企业内部控制 配套指引的通知》（财会〔2010〕11 号）《关于印发<关于 加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见>的 通知》（国资发监督规〔2019〕101 号）等有关法律法规和 规范，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及各子公司。 第三条 本办法所称内部控制管理，是指通过建立组 织机制、运用管理办法、实施操作程序与控制措施等方 式，保障公司业务活动严格按照国家有关法律法规和公司 内部各项规章制度合规有序运行，防范公司重大重要风 险。 第四条 内部控制管理基本原则 （一）全面性原则。内部控制须贯穿决策、执行和监 督全过程，有效覆盖公司各项业务和事项； （二）重要性原则。内部控制须在全面风险管理的基 1 2 （四）信息与沟通。及时、准确地收集、传递与 ...

证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2024-046 安徽长城军工股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安徽长城军工股份有限公司（以下简称"公司"或"长城军工"）第五届董事会 于2024年10月21日以书面或通讯的方式向全体董事发出了第五届董事会第三次 会议通知。第五届董事会第三次会议于2024年10月28日在公司会议室以现场与通 讯表决相结合的方式召开，董事长涂荣先生主持会议。本次会议应到董事9人， 实到董事9人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》和《安徽长城军工股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《安徽长城军工股份有限公司 2024 年第三季度报告》 表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 表决结果：通过 经审议，董事会认为《安徽长城军工股份有限公司 2024 年第三季度报告》 的编制和审核程序符合法律法规和中国证监会的规定，报告内 ...

第一章 总 则 第一条 为规范对安徽长城军工股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、监事和高级管理人员（以下简称"董监高"）所持公司 股份的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司 股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理规则》和《上海证券交易所股 票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实 际，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员。 第三条 董事、监事和高级管理人员所持公司股份，是指登 记在其名下的所有本公司股份；董事、监事和高级管理人员从事 融资融券交易的，还包括记载在其信用证券账户内的本公司股份。 安徽长城军工股份有限公司 董事、监事和高级管理人员 持股及变动管理制度 （2024 年 8 月修订） 第四条 董事、监事、高级管理人员应对本人及其配偶、父 母、子女股票账户负责，加强股票账户管理，严禁将所持股票账 户交由他人操作或使用。 第五条 董事、监事和高级管理人员要严格职业操守，在买 卖本 ...