晨光生物(300138) - 第五届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2025—040 晨光生物科技集团股份有限公司 晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 4 月 19 日以专人送达、邮件方式向全体董事发出第五届董事会第十六次会议通知， 会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会 议由董事长卢庆国先生主持，应出席会议董事六人，实际出席会议董事六人（独 立董事牛翃、戴小枫、厉梁秋以通讯表决方式参加），公司监事、高级管理人员 列席了本次会议，本次会议召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。经与 会董事研究、讨论，审议通过以下议案： 一、 审议通过了《关于<2025 年第一季度报告>的议案》 公司 2025 年第一季度报告已同期披露于巨潮资讯网。 表决结果：同意六票；反对零票；弃权零票。 二、 审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》 根据《公司法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司董事、监事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂 行办法》《上市公司监管指引第 5 号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 《上 ...