泰瑞机器(603289) - 第五届监事会第五次会议决议公告

| | | 债券代码：113686 债券简称：泰瑞转债 泰瑞机器股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议通知 于2025年4月15日以电子邮件及电话方式通知各位监事，会议于2025年4月25日下 午2:00在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会 议合法有效。会议由监事会主席祝新辉先生主持，公司董事会秘书列席了本次会 议。 二、监事会会议审议情况 （一） 审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 与会监事审议了《2024 年度监事会工作报告》，同意报告内容。本议案尚需 提交公司股东会审议。 具体内容详见公司同日披露的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二） 审议通过了《2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》 与会监事审议了 ...