地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于泰瑞机器股份有限公司 上海市锦天城律师事务所 关于泰瑞机器股份有限公司 法律意见书 法律意见书 致：泰瑞机器股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受泰瑞机器股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件 以及《泰瑞机器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、 资料，并参 ...

上海市锦天城律师事务所 关于泰瑞机器股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于泰瑞机器股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 本次股东大会的现场会议于 2025 年 5 月 16 日 14 点 00 分在浙江省杭州市 钱塘区白杨街道银海街 417 号公司会议室召开。通过上海证券交易所股东大会网 络投票系统进行的网络投票时间为：2025年5月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30， 下午 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2025 年 5 月 16 日 9:15- 15:00。 本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会 召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章 和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 致：泰瑞机器股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受泰 ...

本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 证券代码：603289 | 证券简称：泰瑞机器 | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113686 | 债券简称：泰瑞转债 | | 泰瑞机器股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 129 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 153,583,918 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 52.3522 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采用现场会议、现场投票与网络投票的方式召 开。公司董事长郑建国先生主持会议，符合《公司法》等法律、法规及《公司章 程》的有关规定，会议各项决议合法有效。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) ...

| | | 一、本次股份解质押的基本情况 公司于 2025 年 5 月 13 日收到控股股东泰德瑞克通知，获悉泰德瑞克将其质 押给中原信托有限公司的 20,000,000 股办理了解除质押股份手续，具体情况如 下： | 股东名称 | | | 杭州泰德瑞克投资管理有限公司 | | --- | --- | --- | --- | | 本次解质股份 | 20,000,000 | 股 | | | 占其所持股份比例 | 17.09% | | | | 占公司总股本比例 | 6.82% | | | | 解质时间 | 2025 年 5 月 | | 12 日 | | 持股数量 | 117,054,418 | | 股 | | 持股比例 | 39.90% | | | 泰瑞机器股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东杭州泰德瑞克投资 管理有限公司（以下简称"泰德瑞克"）持有公司股份数量 117,054,418 股，占公 司总股 ...

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2024-030 债券代码：113686 债券简称：泰瑞转债 泰瑞机器股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 会议召开时间：2025 年 5 月 20 日(星期二) 下午 15:00-16:00 ? 会议召开地点： 上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 华泰证券行知（网址：https://research.htsc.com/s/22A7by） ? 会议召开方式：视频和网络互动 ? 投资者可于 2024 年 5 月 13 日(星期二) 至 5 月 19 日(星期一)16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （securities@tederic-cn.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 ...

| 证券代码：603289 | 证券简称：泰瑞机器 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113686 | 债券简称：泰瑞转债 | | 泰瑞机器股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 5 月 13 日(星期二) 至 5 月 19 日(星期一)16:00 前登录上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 （securities@tederic-cn.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 26 日、2025 年 4 月 30 日分别披露公司 2024 年年度报告、2025 年第一季度报告。为便于广 大投资者更全面深入地了解公司 2024 年年度、2025 年第一季度经营成果、财务 状况， ...

| 证券代码：603289 | 证券简称：泰瑞机器 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113686 | 债券简称：泰瑞转债 | | 泰瑞机器股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至本公告披露日，泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东杭 州泰德瑞克投资管理有限公司（以下简称"泰德瑞克"）持有公司股份 117,054,418 股，占公司总股本的 39.90%。本次质押后，泰德瑞克累计质押公司股份 36,300,000 股，占其所持公司股份总量的 31.01%，占公司总股本的 12.37%。 截至本公告披露日，泰德瑞克及其一致行动人郑建国、何英合计持有公司股 份 152,179,418 股，占公司总股本的 51.87%。本次质押后，泰德瑞克及其一致行 动人累计质押公司股份 48,300,000 股，占其所持公司股份总量的 31.74%，占公 司总股本的 16.46%。 公司于 2025 年 5 ...

泰瑞机器股份有限公司 2024 年年度股东会会议材料 二○二五年五月 会议议程 会议时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 2、网络投票时间：2025 年 5 月 16 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通 过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开 当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：浙江省杭州市钱塘区白杨街道银海街 417 号 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 参加股东会的方式：公司股东选择现场投票和网络投票中的一种方式 股权登记日：2025 年 5 月 12 日 会议主持人：董事长郑建国先生 会议安排： 一、参会人员签到，股东或股东代表登记（13:30-14:00） 二、主持人宣布会议开始（14:00） 三、宣布股东会现场出席情况及会议须知 四、审议议案 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 年度董事会工作报告》 ...

一、持续督导工作情况 | | | 1 财通证券股份有限公司 关于泰瑞机器股份有限公司 2024年度持续督导报告书 | 保荐机构：财通证券股份有限公司 | 上市公司：泰瑞机器股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐代表人：刘丽兰 | 联系电话：0571-87821833 | | 保荐代表人：何俣 | 联系电话：0571-87821833 | 经中国证券监督管理委员会证监许可[2024]789 号文核准，泰瑞机器股份有 限公司（以下简称"泰瑞机器"、"公司"）于 2024 年 7 月 2 日向不特定对象 发行可转换公司债券（以下简称"泰瑞转债"）3,378,000 张，每张面值 100 元， 募集资金总额为 337,800,000.00 元，扣除本次发行费用不含税金额 2,270,650.95 元后，募集资金净额为 335,529,349.05 元，上述款项已于 2024 年 7 月 8 日全部 到位。募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具 天健验[2024]272 号《验证报告》。公司及相关子公司依照规定对募集资金采取 了专户存储管理。 财通证券股份有限公司（以下简称"保 ...

债券代码：113686 债券简称：泰瑞转债 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真 实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 ■ (二)非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 ■ 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非 经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性 损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、 ...