香飘飘(603711) - 香飘飘独立董事工作细则（2025年4月修订）

香飘飘食品股份有限公司 独立董事工作细则 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善香飘飘食品股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，规 范独立董事行为，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"规范运作"）等相关法律、法规 及《香飘飘食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定《香 飘飘食品股份有限公司独立董事工作细则》（以下简称"本细则"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董 事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个人的影响。 香飘飘食品股份有限公司 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务。独立董事应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易所业 务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事 ...