冠城新材(600067) - 冠城新材第十二届董事会第十一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （二）冠城大通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会 第十一次会议于 2025 年 4 月 10 日以电话、电子邮件发出会议通知，于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室召开会议，部分董事以视频方式参会。 （三）本次会议应参加董事 5 名，实际参加董事 5 名。 （四）本次会议由董事长韩孝煌先生主持，公司监事及高级管理人员列席了 会议。 证券代码：600067 证券简称：冠城新材 公告编号：临2025-007 冠城大通新材料股份有限公司 第十二届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议议案内容及审议情况 1、审议通过《公司 2024 年度总裁工作报告及 2025 年经营计划》 该议案应参加表决董事 5 名，实际参加表决董事 5 名。表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2、审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》 该议案应 ...