柳化股份(600423) - 柳化股份第六届董事会第二十五次会议决议公告

股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2025-017 柳州化工股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 柳州化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十五次会议通知及材料于 2025 年 4 月 22 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 25 日以现场结合通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事 7 人， 实际表决的董事 7 人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。会议由董事长陆胜云先生主持。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，通过了如下议案： 1、以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《公司 2025 年第一季度报告》（详见同日披露于上海 证券交易所网站：www.sse.com.cn 及上海证券报的《公司 2025 年第一季度报告》）。 议案已经公司第六届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。审计委员会对公司 2025 年第一季度报告发表 ...