证券代码：600423 证券简称：柳化股份 公告编号：2025-027 柳州化工股份有限公司 关于合计持股 5%以上股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东持股的基本情况：截至本公告披露日，柳州化工股份有限公司（以下简称"公司"） 股东中国建设银行股份有限公司广西壮族自治区分行（以下简称"建行广西分行"）持有公 司无限售流通股 35,662,329 股，占公司总股本的 4.47%；建行广西分行的一致行动人建信 金融租赁有限公司（以下简称"建信金租"） 持有公司无限售流通股 7,432,484 股，占公 司总股本的 0.93%。 (三)其他风险提示 本次股份减持计划符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 15 号--股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规、部门 规章和规范性文件的相关规定，不存在不得减持股份的情形。 | 股东名称 | ...

证券代码：600423 证券简称：柳化股份 公告编号：2025-027 柳州化工股份有限公司 关于合计持股 5%以上股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况：截至本公告披露日，柳州化工股份有限公司（以下简称"公司"） 股东中国建设银行股份有限公司广西壮族自治区分行（以下简称"建行广西分行"）持有公 司无限售流通股 35,662,329 股，占公司总股本的 4.47%；建行广西分行的一致行动人建信 金融租赁有限公司（以下简称"建信金租"） 持有公司无限售流通股 7,432,484 股，占公 司总股本的 0.93%。 | 股东名称 | 建信金租 | | | --- | --- | --- | | 股东身份 | 控股股东、实控人及一致行动人 | □是 √否 | | | 直接持股 5%以上股东 | □是 √否 | | | 董事、监事和高级管理人员 | □是 √否 | | | 其他：5%以下股东 | | | 持股数量 | 7,432,484股 | | | 持股比例 ...

智通财经6月6日电，柳化股份(600423.SH)公告称，股东建行广西分行及其一致行动人建信金租计划自 本公告披露之日起15个交易日后的3个月内，通过集中竞价方式减持公司股份合计不超过7,986,950股， 即减持数量不超过公司总股本的1%。 柳化股份：股东拟减持不超过1%股份 ...

本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日 证券代码：600423 证券简称：柳化股份 公告编号：2025-022 柳州化工股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (二)股东大会召开的地点：广西柳州市跃进路 106-8 号汇金国际 26 层公司会 议室 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | （%） | | （%） | | A 股 | 239,777,790 | 98.8920 | 2,146,101 | 0.8851 | 540,200 | 0.2229 | (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 132 | ...

柳州化工股份有限公司第七届监事会第一次会议于 2025 年 5 月 16 日在公司会议室召开。经全体监 事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，本次会议于 2025 年 5 月 16 日公司 2024 年年度股东大会选 举产生第七届监事会成员后以口头方式向所有监事及列席会议的高级管理人员送达了会议通知。全体监 事共同推举刘瑰先生主持会议，参加本次会议的监事应到 3 名，实到 3 名，部分公司高级管理人员列席 了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经出席会议的监事审议表决，以三票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于选举监事会 召集人的议案》，会议选举刘瑰先生为公司第七届监事会召集人。 特此公告。 股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2025-024 柳州化工股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 柳州化工股份有限公司监事会 2025年5月17日 1 ...

股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2025-023 柳州化工股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 柳州化工股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次会议于 2025 年 5 月 16 日以现场方式召 开，经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，本次会议于 2025 年 5 月 16 日公司 2024 年年度股东 会选举产生第七届董事会成员后以口头方式向所有董事、监事及高级管理人员送达了会议通知。全体董事共同 推举陆胜云先生主持会议，会议应参加表决的董事 7 人，实际表决的董事 7 人，公司监事及部分高级管理人员 列席了会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，通过了如下议案： 1、以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举陆胜云先生为公 司第七届董事会董事长，任期到本届董事会任期届满为止。 5、以七票赞成、零票反对、零票弃权 ...

法律意见书 法律意见书 国浩律师（南宁）事务所 2012 年第五次临时股东大会的 关于柳州化工股份有限公司 法律意见书 2024 年年度股东大会的法律意见书 本次会议由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式 召开，召开会议的通知已于2025年4月26日在《上海证券报》和上海证券 交易所网站上予以公告。前述通知及公告列明了本次会议的基本情况（会 国浩律师（南宁）意字(2025)第 5004-1 号 2012 年第五次临时股东大会的 致：柳州化工股份有限公司 法律意见书 国浩律师（南宁）事务所受柳州化工股份有限公司（以下简称"公司"） 的委托，指派李长嘉、廖乃安律师（以下简称"本律师"）对公司2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"或"本次会议"）召开的全 过程进行见证并出具法律意见。 为出具法律意见，本律师审查了公司提供的有关会议文件、资料，并 出席本次股东大会现场会议进行了见证。公司保证已向本律师提供了出具 法律意见所必须的、真实的书面材料。 基于对上述文件、资料的审查和见证情况，本律师根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》、《柳 州化工股份有限公 ...

股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2025-026 柳州化工股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 柳州化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 6 日召开 2025 年第一次全体职工 大会，会议选举产生公司第七届监事会职工监事；于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东会，审 议通过《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第七届董事会独立董事的 议案》、《关于选举公司第七届监事会非职工监事的议案》。同日，经全体董事一致同意豁免会议通 知时限要求，公司召开第七届董事会第一次会议，分别审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关 于选举董事会下属提名委员会的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于选举董事会下属审 计、战略和薪酬与考核委员会的议案》、《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》、《关于聘任 公司董事会秘书、证券事务代表的议案》。经全体监事一致同意 ...

股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2025-025 柳州化工股份有限公司 关于职工监事选举结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于柳州化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会职工监事任期已经届满，需完 成换届选举工作，公司根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，对职工监事采用全员登记确认的 方式进行了民主选举，选举杨贻平先生为公司第六届监事会职工监事，与公司 2024 年年度股东大会 选举产生的两名监事共同组成公司第七届监事会，任期至本届监事会届满为止。 特此公告。 柳州化工股份有限公司 2025年5月17日 1 ...

柳州化工股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 柳化股份董事会 2025 年 5 月 | | | 2024 年年度股东会议程 一、现场会议时间：2025 年 5 月 16 日下午 14:30 二、网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 三、现场会议地点：广西柳州市跃进路 106-8 号汇金国际 26 层公司会议室 四、会议议程 | 议程 | 会议内容 | 文件 | 主持人或报告人 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 宣布现场到会股东人数和代表股数 | | 陆胜云 | | 2 | 宣布会议开始 | | 陆胜云 | | 3 | 宣读 年度董事会工作报告 2024 | 议案一 | 陆胜云 | | 4 | 宣读 年度监事会工作报告 2024 | 议案二 | 牟 创 | | 5 | 宣读 2024 年年度报告及其摘要 | 议案三 | 陆胜云 | | 6 | 宣读 2024 年度财务决算报告 | 议案四 | 陆 ...