独立董事提名人声明与承诺 提名人柳州化工股份有限公司董事会,现提名潘明师先生、 为柳州化工股份有限公司第七届董事会独立董事候选人,并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任柳州化工 股份有限公司第七届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与 柳州化工股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具 体声明并承诺如下: 一、被提名人潘明师先生具备上市公司运作的基本知识,熟 悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上 法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必 需的工作经验,并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》 及相关规定取得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相 ...

根据有关规定，现将公司 2025 年第一季度主要经营数据披露如下： 一、主要产品产量、销量及收入实现情况 | 主要产品 | 2025 | 年一季度产量 | 2025 | 年一季度销量 | 2025 年一季度销售金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （吨） | | （吨） | （万元） | | 27.5%双氧水 | | 40,010.86 | | 44,897.53 | 3,733.99 | | 50%双氧水 | | 867.1 | | 65.00 | 10.35 | 二、主要产品价格变动情况（不含税） | 主要产品 | 2025 年一季度 | | 与上季度相比 | 与去年同期相比 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 平均售价（元/吨） | | 变动比率（%） | 变动比率（%） | | 27.5%双氧水 | | 831.68 | -0.36 | 5.50 | | 50%双氧水 | | 1592.92 | 6.11 | 13.03 | 股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2025-019 柳州化 ...

股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2025-020 柳州化工股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 柳州化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会、监事会任期届满，根据《公司法》《公司章 程》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举，现将本次董事会、监 事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 4 月 25 日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨 提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人 的议案》。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第七届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。该事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，董事任期自股东大会审议通过之日起三年。 经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名陆胜云先生、莫善军先生、孙雪东先生、李岩女士 为公司第 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人柳州化工股份有限公司董事会,现提名陈珲先生为柳 州化工股份有限公司第七届董事会独立董事候选人,并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任柳州化工股 份有限公司第七届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选 人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与柳 州化工股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体 声明并承诺如下: 一、被提名人陈珲先生具备上市公司运作的基本知识,熟悉 相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法 律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需 的工作经验,并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》 及相关规定取得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人陈珲,已充分了解并同意由提名人柳州化工股份有限公 司董事会提名为柳州化工股份有限公司第七届董事会独立董事 候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存 在任何影响本人担任柳州化工股份有限公司独立董事独立性的 关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用） (五)中共中央组织部《关于进一步规 ...

独立董事候选人声明与承诺 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； 本人杨毅，已充分了解并同意由提名人柳州化工股份有限公 司董事会提名为柳州化工股份有限公司第七届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存 在任何影响本人担任柳州化工股份有限公司独立董事独立性的 关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进 ...

提名人柳州化工股份有限公司董事会,现提名杨毅先生为柳 州化工股份有限公司第七届董事会独立董事候选人,并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任柳州化工股 份有限公司第七届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选 人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与柳 州化工股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体 声明并承诺如下: 一、被提名人杨毅先生具备上市公司运作的基本知识,熟悉 相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法 律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需 的工作经验,并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》 及相关规定取得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人潘明师,已充分了解并同意由提名人柳州化工股份有限 公司董事会提名为柳州化工股份有限公司第七届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不 存在任何影响本人担任柳州化工股份有限公司独立董事独立性 的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 . 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 "ch 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织 ...

证券代码：600423 证券简称：柳化股份 公告编号：2025-021 柳州化工股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2024年年度股东会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：广西柳州市跃进路 106-8 号汇金国际 26 层公司会议室 股东会召开日期：2025年5月16日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:1 ...

股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2025-018 柳州化工股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 柳州化工股份有限公司第六届监事会第十三次会议通知及材料于 2025 年 4 月 22 日以电子邮件方式 发出，会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室召开，参加本次会议的监事应到 3 名，实到 3 名，部分公 司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会召集人牟创先 生主持。 二、监事会会议审议情况 经出席会议的监事审议表决，通过了如下议案： 1、以三票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《公司 2025 年第一季度报告》（详见同日披 露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 及上海证券报的《公司 2025 年第一季度报告》）。 监事会对董事会编制的公司 2025 年第一季度报告进行了严格审核，并提出以下书面审核意见: （3）公司严格遵守股票上市规则以及信息披露事务管理制度的 ...