关于柳州化工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10044 号 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表：上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表 委托单位：柳州化工股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于柳州化工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZB10044 号 柳州化工股份有限公司全体股东: 我们审计了柳州化工股份有限公司(以下简称"柳化股份")2024 年度的财务报表,包括2024年12月31日的资产负债表、2024年度 利润表、现金流量表、所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 3 月 19 日出具了报告号为信会师报字 [2025]第 ZB10042 号 的无保留意见审计报告。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是柳化股份管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计柳 ...

柳州化工股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》《审计委员会 工作细则》等有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的态度，认真履行 职责，现将2024年度审计委员会履职情况汇总报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会现由潘明师先生、陈珲先生、赵敏女士3名董事组成， 其中独立董事2名，主任委员由具有专业会计资格的独立董事潘明师先生担任。 原主任委员吴绿秋先生因其存在《上市公司独立董事管理办法》中规定的不 得担任公司独立董事的情形，于2024年4月1日向公司申请辞去独立董事及第六届 董事会审计委员会主任委员职务。经公司第六届董事会第十六次会议及2024年第 一次临时股东大会审议通过，补选潘明师为独立董事及第六届董事会审计委员会 主任委员。 原委员薛有冰先生因在公司连续担任独立董事满6年，根据《上市公司独立 董事管理办法》的规定，其于2024年5月28日向公司申请辞去独立董事及第六届 董事会审计委员会委员职务。经公司第六届董事会第十八次会议及2023年年度股 东 ...

报告概览 柳州化工股份有限公司 2024 年度社会责任报告 1 关于本报告 本报告依据上海证券交易所《公司履行社会责任的报告编制指引》《上 市公司自律监管指引第一号--规范运作》等相关法律法规，结合公司 2024 年度在履行社会责任方面的具体情况编制。 报告从社会责任管理、公司治理、安全生产、节能减排与环境保护、 职工权益等多个方面，完整、系统的介绍公司 2024 年度在履行社会责任各 方面的工作，旨在真实、准确的向社会呈现公司在履行社会责任方面的努 力，加强利益相关方与公司之间的理解和联系，以促进公司持续健康发展。 报告周期 报告为年度报告，周期为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，部 分内容适度延伸。 数据说明 报告与公司 2024 年年度年报同时发布，涉及财务数据与公司年度报告 不符的，以年度报告为准。 获取方式 本报告可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司官 网（http://www.lzhg.cn）查阅获取。 2 董事长致辞 岁序更迭，万象更新！回首 2024 年，面对双氧水市场的不利局面和诸 多困难，柳化股份每一步都写满了坚韧和笃 ...

柳州化工股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查独立董事潘明师、杨毅、陈珲的任职经历以及签署的自查文件, 报告期他们不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 the state of the state of the state of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject and and the comment of the submit g 11:40 11:10 12:17 17:17 t with the subject of · 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号――规范运作》等要求，并结合独立董事签署的《独立董事关于 独立性情况的自查报告》,柳州化工股份有限公司(以下简称"公司") 董事 会,就公司在任独立董事潘明师、杨毅 ...

股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2025-012 柳州化工股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系柳州化工股份有限公司（以下简称"公司"）依据中华人民共和国财政部（以下 简称"财政部"）发布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》(财会〔2023〕11 号) (以下简称《数据 资源暂行规定》)、《企业会计准则解释第 17 号》 (财会〔2023〕21 号)(以下简称《准则解释第 17 号》) 和《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号，以下简称《准则解释第 18 号》）相关规定进行的 会计政策变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重 大影响。 一、本次会计政策变更概述 计政策变更进行追溯调整。 （二）会计政策变更日期 （一）会计政策变更的原因 财政部于 2023 年 8 月 1 日发布了《数据资源暂行规定》，适用于符合企业会计准则相关规定确认为无 形资产或存货等资产的 ...

股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2025-011 柳州化工股份有限公司 关于预计公司 2025 年度日常性关联交易及对 2024 年度超出 预计部分的日常性关联交易进行确认的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●预计公司 2025 年度日常性关联交易议案还需提交公司 2024 年年度股东大会审议 ●补充审议 2024 年度超出预计部分的日常性关联交易议案无需提交公司股东大会审议 ●本次审议的日常性关联交易，有利于公司稳定经营、降低采购成本；未对关联方形成较大依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2024 年度日常关联交易超出预计部分履行的审议程序 （1）2025年3月19日，公司第六届董事会审计委员会第十次会议审议通过了《关于补充审议2024年度 超出预计部分的日常性关联交易的议案》，并发表意见认为：2024年，公司技改项目产生效益，生产规模大 幅提升，27.5%双氧水产量较上一年度增加了34.50%，与关联人广西柳化氯碱有限公司采购的氢 ...

柳州化工股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 柳州化工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 公司代码：600423 公司简称：柳化股份 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 柳州化工股份有限公司第六届监事会第十二次会议通知及材料于 2025 年 3 月9 日以电子邮件方式发 出，会议于 2025 年 3 月 19 日在公司会议室召开，参加本次会议的监事应到 3 名，实到 3 名，部分公司 高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会召集人牟创先生 主持。 股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2025-010 二、监事会会议审议情况 柳州化工股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 经出席会议的监事审议表决，通过了如下议案： 1．以三票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《2024 年度监事会工作报告》。 2．以三票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《2024 年年度报告》（详见公司同日披露于上海 证券交易所网站：www.sse.com.cn 的《公司 2024 年年度报告》及刊登在上海证券报的《公司 2024 年年 度报告摘要》）。 监事会对董事会编制的 2024 年年 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2025-009 柳州化工股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 柳州化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十四次会议通知及材料于 2025 年 3 月 9 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 3 月 19 日在公司会议室召开，会议应参加表决的董事 7 人，实际表决 的董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会 议由董事长陆胜云先生主持。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，通过了如下议案： 1．.以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了 2024 年度总经理工作报告。 2．以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了 2024 年度董事会工作报告。 3．以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了公司 2024 年年度报告。（详见同日披露于上海证券交 易所网站：www.sse.com.cn 的《2024 年年 ...