股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2025-017 柳州化工股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 柳州化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十五次会议通知及材料于 2025 年 4 月 22 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 25 日以现场结合通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事 7 人， 实际表决的董事 7 人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。会议由董事长陆胜云先生主持。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，通过了如下议案： 1、以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《公司 2025 年第一季度报告》（详见同日披露于上海 证券交易所网站：www.sse.com.cn 及上海证券报的《公司 2025 年第一季度报告》）。 议案已经公司第六届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。审计委员会对公司 2025 年第一季度报告发表 ...

数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0030 | 0.0030 | 0 | 0.0030 | | 每股净资产（元） | 0.69 | 0.66 | 4.55 | 0.55 | | 每股公积金(元) | 2.24 | 2.24 | 0 | 2.22 | | 每股未分配利润(元) | -2.59 | -2.63 | 1.52 | -2.72 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 0.39 | 0.32 | 21.88 | 0.29 | | 净利润(亿元) | 0.02 | 0.03 | -33.33 | 0.02 | | 净资产收益率(%) | 0.39 | 0.50 | -22 | 0.46 | | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- ...

柳州化工股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600423 证券简称：柳化股份 柳州化工股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 | | | | (%) | | --- | --- | --- | --- | | 总资产 | 610,029,867.76 | 602,152,226.46 | 1.31 | | 归属于上市公司股东的所有者权益 | 553,784,817.21 | 551,552,708.28 | 0.40 | (二)非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 | 非经常性损益项目 | 本期金额 | 说明 | | --- | -- ...

柳化股份（600423）公告，2025年第一季度营业收入3912.83万元，同比增长20.61%。净利润218.16万 元，同比下降14.03%。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 柳州化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 1 日披露了《关于董事会秘书辞职及指定 财务总监代行董事会秘书职责的公告》（公告编号：2025-001），在董事会秘书空缺期间，由公司财务总监 黄吉忠先生代行董事会秘书职责。截至本公告披露日，黄吉忠先生代行董事会秘书职责已满三个月。 根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，董事会秘书空缺时间超过三个月的，董事长应当代 行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。自本公告发布之日起，公司董事长陆胜云先生将代行 董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的聘任工作。 特此公告。 柳州化工股份有限公司董事会 股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2025-016 柳州化工股份有限公司 关于董事长代行董事会秘书职责的公告 2025年4月1日 1 ...

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况：在本次减持计划实施前，柳州化工股份有限公司（以 下简称"公司"） 持股 5%以上的股东中国建设银行股份有限公司广西壮族自治 区分行（以下简称"建行广西分行"）持有公司无限售流通股 42,459,429 股，占 公司总股本的 5.32%；建行广西分行的一致行动人建信金融租赁有限公司（以下 简称"建信金租"） 持有公司无限售流通股 8,622,283 股，占公司总股本的 1.08%。 减持计划的主要内容：2025 年 1 月 18 日，公司披露了《关于持股 5%以上股 东减持股份计划公告》（公告编号：2025-005）。建行广西分行及建信金租决定自 公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（即 2025 年 2 月 18 日至 2025 年 5 月 17 日），拟通过集中竞价方式减持其所持公司股份合计不超过 7,986,950 股，即 减持数量不超过公司总股本的 1%，且任意连续 90 个自然日内通过集中竞价交易 方式减持的股份总数 ...

股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2025-015 柳州化工股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2025 年 4 月 8 日(星期二) 15:00-16:00 ●会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 ●问题征集方式：投资者可于 2025 年 3 月 31 日(星期一)至 4 月 7 日(星期一)16:00 前登录上证路演中 心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 lhgf@vip.163.com 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关心的问题进行回答。 柳州化工股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 21 日在《上海证券报》及上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露了公司 2024 年年度报告及其摘要，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 4 月 8 日（星期二） 15:00-16:00 举行 20 ...

柳州化工股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 经公司相关会议审议批准，公司聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"立信所"或"立信会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构。根据财 政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 规定，公司对立信会计师事务所 2024 年度履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信所是国际会计 网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业 务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 截至 2024 年末，立信所拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人 员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 二、变更会计师事务所的情况说明 （一）前任会计师事务所情况 ...

信会师报字[2025]第 ZB10043 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.igv.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.mof.igov.cn）"进行直播 。 工信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10043 号 柳州化工股份有限公司 内控审计报告 柳州化工股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了柳州化工股份有限公司(以下简称柳化股份)2024 年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是柳化股份董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告 ...

柳州化工股份有限公司 独立董事(潘明师) 2024年度述职报告 本人于2024年4月被聘任为柳州化工股份有限公司〈以下简称"公司"）的独立董事, 任职期间,本人根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规和《公司章 程》《独立董事工作细则》等内部规章制度的要求,忠实履行独立董事职责,谨慎、认真、 勤勉地行使职权,及时了解公司的生产经营信息,全面关注公司的发展情况,按时出席公司 召开的相关会议,认真审议各项议案,对公司相关事项发表独立意见,充分发挥独立董事的 独立作用,切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度履 职情况汇总报告如下: 一、个人基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 潘明师,男,1970年生,本科学历,拥有注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、 一级造价师职称。现任广西中永信会计师事务所有限责任公司所长、广西中永信房地产土地 资产评估有限公司项目经理、广西中永信税务师事务所有限公司项目经理。2024年4月至今 任公司独立董事。 (二)关于任职独立性的说明 本人对照《上市公司独立董事管理办法》等相关规定的独立性要求,对个人2024年度独 立性 ...